BC省拟没收涉嫌毒品走私黑帮头目两处房产

BC省政府正寻求没收涉嫌毒品走私头目Ravinder Singh Dhanda的两处房产。Dhanda是本月初国际联合打击三个印度有组织犯罪集团行动的主要目标之一。民事没收主任（Director of Civil Forfeiture）根据BC省最高法院的一份索赔通知，要求没收Dhanda及其配偶Manjit Kaur Dhanda位于白石镇（White Rock）和素里（Surrey）的住宅。

索赔称，被告“没有足够的合法就业、收入和/或合法商业收入来获取、融资、改善、维护或保全”这些房产。民事没收主任指控Dhanda及其同伙“协调了每周跨国界（主要是美国与加拿大之间）大量甲基苯丙胺、可卡因及其他管制物质的储存、运输、走私和分销”。

根据索赔，Dhanda还协调了大量管制物质向加拿大各地有组织犯罪集团的走私，并指挥和密谋其贩毒组织内的其他人提供协助。索赔称：“R. Dhanda直接或间接从事、促成、受益于、密谋参与或关联非法活动，包括但不限于贩毒。”

索赔指控Ravinder Dhanda的配偶Manjit Dhanda“知道或应当知道”这些房产被如何使用，或者“故意视而不见”。索赔称这些房产是“非法活动的收益和工具”。

根据索赔，Dhanda及其配偶于2003年成为素里房产的业主，随后于2021年成为白石镇房产的业主。两处房产均登记有抵押贷款和留置权。白石镇房产估值近370万加元，素里房产估值近270万加元。

索赔称，被告利用这些房产“从事非法活动”，包括涉嫌洗钱、为恐怖活动提供或收取财产以及未申报应税收入。

该调查名为“铁球行动”（Operation Hard Ball），由美国联邦调查局（FBI）和加拿大皇家骑警（RCMP）联邦警务太平洋地区于2023年启动，旨在打击“犯罪活动、国际贩毒、敲诈、诈骗和暴力”。根据美国司法部，该行动导致37名被告在三份起诉书中被指控。其中三名被告（包括Dhanda）在BC省被捕。Dhanda目前仍被拘留，等待引渡程序中的保释听证。

在民事没收程序中，民事没收主任无需证明被告有罪或已被定罪，但必须证明该财产是“非法活动的收益或工具”。

雪鸮编辑认为，这个案子最有意思的地方是BC省的民事没收程序——不用刑事定罪就能先把房产扣了。对华人社区来说，理解这条法律挺实际：资产来源不明，政府真会动手，而且举证门槛比刑事案低得多。加拿大华人如果资产来源清晰倒不用担心，但灰色地带真得警惕。