卡尔加里男子被控164百万庞氏骗局

皇家骑警（RCMP）于本周二宣布，对 49 岁的卡尔加里居民克雷格·迈克尔·汤普森（Craig Michael Thompson）提出诈骗和洗钱指控，称其在四年期间通过自称“一人投资公司”骗取投资者资金。

汤普森通过其公司 Black Box Management（黑盒管理公司）向投资者承诺将资金用于日内交易，并每周发送业绩报告邮件。然而，警方调查发现，这些邮件内容大多抄袭自网络资源，且实际资金流向与承诺不符。

Black Box Management 是汤普森创立的投资公司，表面上为单人运营，实际却涉及多个关联企业，包括 Intelsense Investment Corp.、Invader Management Ltd. 和 Attebyte Investment Corp. 等。

据警方称，受害者共计超过 1,000 人，投入资金总额约为 1.64 亿加元，其中超过 1.63 亿加元被转入汤普森个人交易账户或一家美国公司账户。

汤普森于 7 月 31 日被皇家骑警联邦警务部西北地区综合市场执法小组逮捕，并将于 9 月 3 日在卡尔加里阿尔伯塔司法法院出庭。去年夏天，阿尔伯塔证券委员会已因类似庞氏骗局对其判处 880 万加元罚款。

警方呼吁认为自己可能是此案受害者的公众尽快联系执法部门，以协助进一步调查。