温哥华男子携66张银行卡 牵出全国大麻迷幻蘑菇网络

三年前的一个深夜，温哥华警方在ATM机旁逮捕了一名男子——他正用多张银行卡反复取款。搜查发现他随身携带66张银行卡和3.92万加元现金。这起2023年3月的离奇事件，在RCMP网络犯罪调查员的宣誓书中被详细记录，并触发了一场历时多年的全国性调查，目标指向非法在线销售大麻和迷幻蘑菇的网络。

RCMP在加拿大反洗钱监管机构FINTRAC（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada）的协助下，解开了一个由编号公司和银行账户构成的蛛网。这些账户被指控用于收集、转移和掩饰非法资金。FINTRAC是加拿大联邦金融情报机构，负责监测可疑交易并上报执法部门。

尽管BC省民事没收总监（Director of Civil Forfeiture）在诉讼中指控一个“犯罪组织”运营这些网站，但本案中没有任何被告面临刑事指控。与此同时，被调查的网站仍然在线，继续提供各类大麻和裸盖菇素（psilocybin）产品。民事没收总监于2026年3月提起民事诉讼，要求没收资金，这些资金最终流入了三名账户持有人的账户。

RCMP警长Robin Critchley在支持诉讼的宣誓书中描述了资金流动过程：买家在网站选购并支付后，会收到一个用于发送电子转账（EMT）的邮箱地址。‘接收EMT的控制者可以选择将资金存入哪个银行账户，通常先进入各种联邦注册的公司账户，再转入个人银行账户。’

三名被告——已婚夫妇James Sherbuck和Rosa Mohammadi，以及23岁的Noah Eves——被政府指控在2024年11月至2026年1月间，通过‘数千笔’电子转账向数十个账户转移了超过150万加元的非法销售收入。Sherbuck和Mohammadi提交了答辩，否认资金来自非法活动；Mohammadi在电话联系后挂断。Eves自称音响工程师，未回应邮件和语音留言。

BC省公共安全部强调，民事没收不是刑事起诉。声明称：‘该诉讼针对的是据称与非法活动相关的财产——它不对任何人提出指控或定罪，提起诉讼也无需刑事指控。诉讼中提及“犯罪组织”只需以民事标准（优势证据）证明，而非刑事标准的排除合理怀疑。’

警方监视记录显示，2025年1月30日凌晨5点前，一组警员开始跟踪Eves在温哥华的行动。他们观察到Eves先后前往多家银行ATM：Fraser Street上的RBC、CIBC和TD银行（彼此仅隔几个街区），以及East 49th的Scotiabank和Kingsway上的另一家RBC，随后返回本拿比的一处住所。次日，警方再次跟踪，发现他光顾了五家不同的银行ATM。

警方提交的‘任务报告’显示，省社区安全局（Community Safety Unit）警员于2025年7月检查了本拿比Roy Street的一个仓库单元。报告称查获超过200公斤干大麻，以及提取物、裸盖菇素产品和包装材料。‘该仓库缺乏合法专业配送中心的组织性，但显然被用于商业大麻分销。’

卧底警员还从目标网站下单，通过调查人员掌握的邮箱地址发送电子转账。警方获得的订单记录显示，在2024年11月28日至2026年1月23日期间，超过20个邮箱地址接收了超过110万加元的转账，资金最终进入各被告的个人和公司账户。法院于本月（2026年3月）冻结了多个银行账户，包括在线Wealthsimple投资账户。

大多数被告未对诉讼作出回应，错过法庭期限并导致缺席判决。其中一家编号公司16813704 Canada Inc.提交了答辩，否认知晓指控、持有任何资产或在加拿大拥有银行账户。该公司注册地址在BC省乔治王子城，其董事的LinkedIn资料显示为乔治王子城法院的副警长。他未回复电话。Critchley的宣誓书指出，超过21.7万加元通过1000多笔电子转账进入该公司在素里Scotia银行的账户，指向涉嫌非法网站使用的邮箱。

RCMP拒绝就此案置评，称‘因调查仍在进行，无法提供更多细节’。BC省社区安全局网站数据显示，自2018年以来，执法行动已查获价值超过4300万加元的大麻，调查了超过1000个非法网站。‘许多非法大麻经营者通过未经监管的网站在线销售产品。社区安全局正在调整策略应对这些新挑战。与执法伙伴合作，已调查1724个在线大麻商店并成功扰乱1068个。’

雪鸮编辑认为，这个案子里最扎眼的是网站到现在还能正常下单——刑事指控一个没有，民事追钱倒是跑得飞快。对在加拿大习惯网购大麻产品的华人来说，付款账户一旦被盯上，不光钱可能被冻，还可能被‘民事没收’门槛比刑事低得多的程序追债。买家付款记录全在警方手里，别以为匿名就安全。